fbpxHSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ | Economistas.gr Skip to main content

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ
Φωτό: Shutterstock

Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC ανακοίνωσε σήμερα την αιφνιδιαστική αποχώρηση του επικεφαλής της Τζον Φλιντ και την περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας.
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Οι νέες απολύσεις αφορούν κυρίως καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και εγγράφονται στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας μείωσης του κόστους την οποία εξήγγειλε ο νέος επικεφαλής της τράπεζας.
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Γιατί οι πλούσιοι παίρνουν τα χρήματά τους από την Ελβετία και τα βάζουν σε ιδιωτικά χρηματοκιβώτια
Γιατί οι πλούσιοι παίρνουν τα χρήματά τους από την Ελβετία και τα βάζουν σε ιδιωτικά χρηματοκιβώτια
Οι τράπεζες προορίζονται για να κρατούν λεφτά. Αλλά στην Ελβετία, ορισμένοι πλούσιοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.
Γιατί οι πλούσιοι παίρνουν τα χρήματά τους από την Ελβετία και τα βάζουν σε ιδιωτικά χρηματοκιβώτια
ΕΕ: Οι πρόεδροι Κομισιόν και Συμβουλίου υπέγραψαν τη συμφωνία για το Brexit
ΕΕ: Οι πρόεδροι Κομισιόν και Συμβουλίου υπέγραψαν τη συμφωνία για το Brexit
Αφού εγκρίθηκε επισήμως από την φον ντερ Λάιεν και τον Μισέλ, το κείμενο της συμφωνίας θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου.
ΕΕ: Οι πρόεδροι Κομισιόν και Συμβουλίου υπέγραψαν τη συμφωνία για το Brexit