fbpxHSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ | Economistas.gr
Skip to main content

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ
Φωτό: Shutterstock

Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC ανακοίνωσε σήμερα την αιφνιδιαστική αποχώρηση του επικεφαλής της Τζον Φλιντ και την περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας.
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Οι νέες απολύσεις αφορούν κυρίως καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και εγγράφονται στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας μείωσης του κόστους την οποία εξήγγειλε ο νέος επικεφαλής της τράπεζας.
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Η HSBC θέλει να προχωρήσει στην περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας ύστερα από τη μεγάλη μείωση των κερδών της το 2019.
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Βηρυτός: Πληροφορίες για μία Ελληνίδα νεκρή και δύο τραυματίες
Βηρυτός: Πληροφορίες για μία Ελληνίδα νεκρή και δύο τραυματίες
Oι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δύο ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.
Βηρυτός: Πληροφορίες για μία Ελληνίδα νεκρή και δύο τραυματίες
Λίβανος: Οι αρχικές έρευνες δείχνουν αμέλεια
Λίβανος: Οι αρχικές έρευνες δείχνουν αμέλεια
2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, ήταν αποθηκευμένα επί έξι χρόνια στο λιμάνι χωρίς οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας.
Λίβανος: Οι αρχικές έρευνες δείχνουν αμέλεια