fbpxHSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ | Economistas.gr
Skip to main content

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ

HSBC: Κλείνει έρευνα για απάτη έναντι 300 εκατ. ευρώ
Φωτό: Shutterstock

Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC ανακοίνωσε σήμερα την αιφνιδιαστική αποχώρηση του επικεφαλής της Τζον Φλιντ και την περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας.
HSBC: Καρατόμηση του CEO και περικοπή 4.000 θέσεων
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Οι νέες απολύσεις αφορούν κυρίως καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και εγγράφονται στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας μείωσης του κόστους την οποία εξήγγειλε ο νέος επικεφαλής της τράπεζας.
Βρετανία: Καταργεί άλλες 10.000 θέσεις εργασίας η HSBC
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Η HSBC θέλει να προχωρήσει στην περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας ύστερα από τη μεγάλη μείωση των κερδών της το 2019.
Σε μαζικές περικοπές προχωρά η HSBC
Νέα τουρκική πρόκληση: Παρουσίασε χάρτη που κόβει το Αιγαίο στη μέση
Νέα τουρκική πρόκληση: Παρουσίασε χάρτη που κόβει το Αιγαίο στη μέση
Το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» αυξάνει την περιοχή όπου έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης από την Κάρπαθο έως και την Κύπρο.
Νέα τουρκική πρόκληση: Παρουσίασε χάρτη που κόβει το Αιγαίο στη μέση
Κύπρος: Νίκη του εθνικιστή Τατάρ στα κατεχόμενα
Κύπρος: Νίκη του εθνικιστή Τατάρ στα κατεχόμενα
Ο Τατάρ έλαβε ποσοστό 51.74% έναντι 48.26% του Μουσταφά Ακιντζί. Η Άγκυρα χαιρέτισε τη νίκη του εκλεκτού της στις «προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα.
Κύπρος: Νίκη του εθνικιστή Τατάρ στα κατεχόμενα