Απάτη με κοινοτικά κονδύλια και "άρωμα" κατασκοπίας
Δύο Λευκορώσοι πολίτες (πατέρας και γιος) και μια εταιρεία που έλεγχαν, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη επιδοτήσεων σε ένα έργο ανάπτυξης συσκευών δορυφορικής πλοήγησης υψηλής ακρίβειας για τον γεωργικό τομέα, μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Βίλνιους (Λιθουανία).
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Precision», αποκάλυψε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κατηγορουμένων και των ρωσικών και λευκορωσικών στρατιωτικών βιομηχανιών, οι οποίες υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.
Πρόκειται για μια εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία, η οποία έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεκτών δορυφορικής πλοήγησης ικανών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Υψηλής Ακρίβειας (HAS) του Galileo για γεωργικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης γεωργικών μηχανημάτων και της υποστήριξης γεωργικών εργασιών ακριβείας, παρά τις διασυνδέσεις της με ρωσικές και λευκορωσικές στρατιωτικές βιομηχανίες, οι οποίες υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε για το έργο ήταν 1.064.933,81 ευρώ, εκ των οποίων 745.453,67 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), εκ των οποίων 447.272 ευρώ είχαν ουσιαστικά εκταμιευτεί.
Για να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, η εταιρεία έπρεπε να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην EUSPA, δηλώνοντας ότι δεν υπόκειτο σε κανένα περιοριστικό μέτρο της ΕΕ και δεν είχε δεσμούς με οντότητες που είχαν υποστεί κυρώσεις. Η εταιρεία, η οποία είχε συσταθεί στη Λιθουανία και ανήκε και διοικούνταν από τους εναγόμενους, άλλαξε ιδιοκτησία τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Ένα μέλος της οικογένειας με αμερικανική υπηκοότητα και ένας Λιθουανός υπήκοος διορίστηκαν στο τιμόνι της, προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί της ΕΕ που ισχύουν για τους Λευκορώσους υπηκόους.
Ισχυροί δεσμοί με ρωσικές και λευκορωσικές στρατιωτικές οντότητες
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο Λευκορώσοι πολίτες, οι οποίοι συνέχισαν να ελέγχουν ουσιαστικά την εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία, κατείχαν επίσης ηγετικές θέσεις σε μια εταιρεία με έδρα τη Ρωσία, η οποία αναπτύσσει και δοκιμάζει τσιπ δορυφορικής πλοήγησης για στρατιωτικές εφαρμογές και υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ.
Ένας από τους κατηγορούμενους απέκτησε ακόμη και ρωσική υπηκοότητα μεταξύ 2020 και 2021 για προσωπικό όφελος. Κατείχε επίσης σημαντικές συμμετοχές σε άλλες εταιρείες με άμεσους και έμμεσους δεσμούς με οντότητες που εμπλέκονται σε στρατιωτικά προγράμματα και συνεργάζονται με τις στρατιωτικές βιομηχανίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, πολλές από τις οποίες υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Σε μια τέτοια εταιρεία στη Ρωσική Ομοσπονδία, κατείχε την πλειοψηφία των μετοχών, ενώ ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός της ρωσικής κρατικής ασφάλειας κατείχε σημαντικό μερίδιο.
Δηλώνοντας ψευδώς ότι η εταιρεία που βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας της EPPO δεν είχε δεσμούς με οντότητες που είχαν υποστεί κυρώσεις, οι κατηγορούμενοι μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ και να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και στα γεωχωρικά δεδομένα.
Παραδοχή ενοχής και αποζημίωση
Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και αποζημίωσαν την ΕΕ για τη ζημία, ύψους 447.272 ευρώ. Καταδικάστηκαν για απάτη επιδοτήσεων που διαπράχθηκε από κοινού με άλλους, καθώς και για πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βίλνιους επέβαλε στον γιο πρόστιμα συνολικού ύψους 36.000 ευρώ. Καθώς η υπόθεση εξετάστηκε με την απλοποιημένη διαδικασία, το πρόστιμο μειώθηκε κατά το ένα τρίτο, όπως προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο συνυπολόγισε στο πρόστιμο τις 73 ημέρες που είχε περάσει υπό κράτηση, με συντελεστή 300 ευρώ ανά ημέρα, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό που έπρεπε να καταβληθεί να ανέλθει σε 2.100 ευρώ.
Στον πατέρα επιβλήθηκε πρόστιμο 34.500 ευρώ, μειωμένο κατά το ένα τρίτο. Η μία ημέρα που είχε περάσει υπό κράτηση συνυπολογίστηκε στο πρόστιμο με συντελεστή 300 ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό πληρωτέο ποσό να ανέλθει σε 22.700 ευρώ. Τέλος, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 36.000 ευρώ, μειωμένο κατά το ένα τρίτο, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να ανέλθει σε 24.000 ευρώ.
Η έρευνα βασίστηκε στην υποστήριξη της Υπηρεσίας Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Λιθουανίας (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT).