Skip to main content

Ολλανδική εμπλοκή στο «ρωσικό πλυντήριο»

Ολλανδική εμπλοκή στο «ρωσικό πλυντήριο»
Φωτο: Shutterstock

Στοιχεία για ολλανδική εμπλοκή στο σκάνδαλο με το «ρωσικό πλυντήριο», που έβγαζε δισεκατομμύρια από τη Ρωσία, ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές στη χώρα της Βόρειας Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι μετοχές των Ολλανδικών τραπεζικών κολοσσών, ING και ABN Amro, υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από μία σειρά ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωση, που συνεργάστηκα στο πλαίσιο του Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Οι έρευνες βασίστηκαν στη διαρροή εγγράφων, τα οποία αποκάλυπταν πάνω από 1,3 εκατομμύρια μεταβιβάσεις χρημάτων, συνολικής αξίας άνω των 470 δισ. δολαρίων από τουλάχιστον 233.000 εταιρείες.

«Έχουμε στοιχεία για εμπλοκή Ολλανδών. Μας τράβηξαν την προσοχή και ερευνούμε όλες τις πληροφορίες», δήλωσε η εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών, Μαριέκε βαν ντερ Μόλεμ, προσθέτοντας ότι οι τοπικές αρχές θα συνεργαστούν με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες. «Είναι ένα διεθνές παζλ, που πρέπει να επιλυθεί σε διεθνές επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ολλανδικό περιοδικό, Groene Amsterdammer, που συμμετείχε στην έρευνα έγραψε ότι η ING, η ABN Amro και η Rabobank – που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο – διαχειρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του ρωσικού ξεπλύματος χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Troika Dialog, μια μεγάλη ρωσική επενδυτική τράπεζα, που πλέον έχει συγχωνευθεί με τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας, φέρεται να έστελνε διαρκώς χρήματα μέσω ενός δικτύου στο εξωτερικό για οκτώ χρόνια, ξεκινώντας από το 2004. Τα χρήματα ξεπλένονταν και συνδυάζονταν με νόμιμα λεφτά, με στόχο να βγουν στο εξωτερικό και οι «ιδιοκτήτες» του να τα χρησιμοποιήσουν για αγορές ακινήτων, θαλαμηγών και πολλά άλλα.

Το αφεντικό της Troika τότε ήταν ο Ruben Vardanyan, ένας Αρμένης οικονομολόγος με στενές σχέσεις με τον Πούτιν, με πολλούς διάσημους ανά τον κόσμο, αλλά και με μέλη της Βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας. Πριν από δυο χρόνια βρισκόταν στην 99η θέση του περιοδικού Forbes στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τριγμοί στη συμμαχία Πούτιν με Μαδούρο
Τριγμοί στη συμμαχία Πούτιν με Μαδούρο
Αποστάσεις αρχίζει να παίρνει η Μόσχα από το Νικολάς Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι προ ημερών η Ρωσία εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον Πρόεδρο της Βενεζουέλας.
Τριγμοί στη συμμαχία Πούτιν με Μαδούρο
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Αποκλειστικό δημοσίευμα της Guardian εμπλέκει τον πρίγκιπα Κάρολο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ρωσία. Κλονίζονται μετοχές τραπεζών από τις αποκαλύψεις για το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος.
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Πώς ο Μαδούρο φόρεσε... φέσι πολλών δισ. στον Πούτιν
Πώς ο Μαδούρο φόρεσε... φέσι πολλών δισ. στον Πούτιν
Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters για τα τεράστια ποσά που έριξε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, Rosneft, στη «μαύρη τρύπα» της Βενεζουέλας.
Πώς ο Μαδούρο φόρεσε... φέσι πολλών δισ. στον Πούτιν
Τα παγκόσμια πολιτικά κενά… ωφελούν τον Πούτιν
Τα παγκόσμια πολιτικά κενά… ωφελούν τον Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί κρίσιμες κινήσεις στη παγκόσμια σκηνή, «βάζει πόδι» στη πίσω αυλή των ΗΠΑ και προσπαθεί να ελέγξει εκλογές σε όλο τον κόσμο.
Τα παγκόσμια πολιτικά κενά… ωφελούν τον Πούτιν
Οι μεγάλοι σταθμοί της προεδρίας του Πούτιν
Οι μεγάλοι σταθμοί της προεδρίας του Πούτιν
Στις 9 Αυγούστου ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «γιόρτασε» δύο δεκαετίες στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια τότε που ο Μπόρις Γιέλτσιν τον διόρισε πρωθυπουργό.
Οι μεγάλοι σταθμοί της προεδρίας του Πούτιν