CNL Capital: ΓΣ για έκδοση ομολογιακού έως 8 εκατ.

Η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 8 εκατ. ευρώ διάρκειας έως 5 έτη είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών CNL Capital, στις 8 Μαΐου, στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ωε εξής:

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Έγκριση κατΆ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθεευθύνη.

-Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων.

-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου.

-Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 8.000.000 Ευρώ,διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.

-Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – ΑρμοδιότητεςΔιοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.

-Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.

-Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

-Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.