Skip to main content

ΟΠΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου

ΟΠΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Τη 19η Τακτική Γενική Συνέλευση εξήγγειλε ο ΟΠΑΠ για την 22α Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, κατά την οποία - μεταξύ άλλων - θα εγκριθούν η διάθεση κερδών και η επανεπένδυση μερίσματος πενταετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 22.05.2019

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (scrip dividend).

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 13ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μπλόκο» από το ΣτΕ στα VLT του ΟΠΑΠ
«Μπλόκο» από το ΣτΕ στα VLT του ΟΠΑΠ
Κρίθηκε ως μη νόμιμη η αδειοδότηση από την Επιτροπή Παιγνίων, θα πρέπει να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, που θα περάσει από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
«Μπλόκο» από το ΣτΕ στα VLT του ΟΠΑΠ
Η αλματώδης πρόοδος 8 επιχειρήσεων του «ΟΠΑΠ Forward»
Η αλματώδης πρόοδος 8 επιχειρήσεων του «ΟΠΑΠ Forward»
Άλματα προόδου, με ισχυροποίηση της παρουσίας τους στην ελληνική αγορά και επέκταση στο εξωτερικό, έκαναν οκτώ εταιρείες του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward
Η αλματώδης πρόοδος 8 επιχειρήσεων του «ΟΠΑΠ Forward»
ΟΠΑΠ: Ο σχεδιασμός για το ιπποδρομιακό προϊόν
ΟΠΑΠ: Ο σχεδιασμός για το ιπποδρομιακό προϊόν
Στο ιπποδρομιακό κέντρο του Μαρκόπουλου παρουσίασε ο ΟΠΑΠ τον σχεδιασμό για τη συνολική ανάπτυξη του ιπποδρομιακού προϊόντος. Επενδύσεις ύψους 84 εκατ. έχουν γίνει από το 2016.
ΟΠΑΠ: Ο σχεδιασμός για το ιπποδρομιακό προϊόν
Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων σε πρακτορεία ΟΠΑΠ
Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων σε πρακτορεία ΟΠΑΠ
Σε χιλιάδες πιστοποιημένα καταστήματα ΟΠΑΠ θα μπορεί ο κόσμος να στείλει ή να λάβει εύκολα και γρήγορα, έως και 600 ευρώ μετρητά με σταθερή προμήθεια ανεξαρτήτως ποσού αποστολής.
Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων σε πρακτορεία ΟΠΑΠ
ΟΠΑΠ: Απόφαση για την αγορά ίδιων μετοχών
ΟΠΑΠ: Απόφαση για την αγορά ίδιων μετοχών
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ A.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.05.2019 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
ΟΠΑΠ: Απόφαση για την αγορά ίδιων μετοχών