Skip to main content

ΟΠΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου

ΟΠΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Τη 19η Τακτική Γενική Συνέλευση εξήγγειλε ο ΟΠΑΠ για την 22α Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, κατά την οποία - μεταξύ άλλων - θα εγκριθούν η διάθεση κερδών και η επανεπένδυση μερίσματος πενταετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 22.05.2019

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (scrip dividend).

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 13ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΑΠ: Θα αξιολογήσει την πρόταση Sazka
ΟΠΑΠ: Θα αξιολογήσει την πρόταση Sazka
Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την δημόσια πρόταση της Sazka Group a.s. Θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το ΔΣ θα αξιολογήσει την πρόταση.
ΟΠΑΠ: Θα αξιολογήσει την πρόταση Sazka
Διάκριση του ΟΠΑΠ στα Diamonds of the Greek Economy
Διάκριση του ΟΠΑΠ στα Diamonds of the Greek Economy
Ο ΟΠΑΠ αναδείχθηκε «Επιχείρηση της Χρονιάς», έπειτα από αξιολόγηση περίπου 10.000 μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, η οποία βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες.
Διάκριση του ΟΠΑΠ στα Diamonds of the Greek Economy
Επτά βραβεία για τον ΟΠΑΠ στα Event Awards
Επτά βραβεία για τον ΟΠΑΠ στα Event Awards
Ο ΟΠΑΠ απέσπασε συνολικά επτά βραβεία, εκ των οποίων 3 Gold, 1 Silver και 3 Bronze, για προγράμματα και δράσεις που υλοποιεί.
Επτά βραβεία για τον ΟΠΑΠ στα Event Awards
Συμφωνία Intralot με ΟΠΑΠ για τα Ελληνικά Λαχεία
Συμφωνία Intralot με ΟΠΑΠ για τα Ελληνικά Λαχεία
H INTRALOT Lotteries LimitedΗ Intralot, κατά 100% θυγατρική της Intralot, υπέγραψε με τον ΟΠΑΠ δεσμευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ έναντι 20 εκατ. ευρώ.
Συμφωνία Intralot με ΟΠΑΠ για τα Ελληνικά Λαχεία
Νέος CFO στον ΟΠΑΠ ο Pavel Mucha
Νέος CFO στον ΟΠΑΠ ο Pavel Mucha
Pavel Mucha θα διαδεχθεί τον Michal Houst, ο οποίος θα αποχωρήσει από την εταιρεία στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΑΠ.
Νέος CFO στον ΟΠΑΠ ο Pavel Mucha