Alter Ego: Προς έγκριση στη ΓΣ η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,09 ευρώ

Η Alter Ego Media Α.Ε. συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κύρια θέματα της ατζέντας αποτελούν η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2025, η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους.

Η ανακοίνωση της Alter Ego

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 20.05.2026 απόφασής του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους, κατ’ άρθρο 161 παρ. 2 εδ. β’ Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των €5.264.328,78 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,09 (ήτοι από €1,00 σε €1,09) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (ήτοι από €1,09 σε €1,00), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) Ν. 4449/2017.

7. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

9. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και έγκριση προκαταβολής αυτών.

10. Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Κατάργηση του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

12. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.