Καρτέλ χρυσού: Ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κίνας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα κυκλώματα λαθρεμπορίου χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων με επικεφαλής τον γνωστό ενεχυροδανειστή Ριχάρδο.

Μέσα από τα έγγραφα της αστυνομίας αποκαλύπτεται πως γινόταν το «ξέπλυμα» των κερδών από ενέχυρα ή κλεμμένα. Σε καποιες περιπτώσεις, μάλιστα, υπήρχε συνεργασία με Κινέζους που εμφανίζονταν ως έμποροι ή αγόραζαν σπίτια και σκάφη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά υπήρχε άμεση συνεργασία με Κινέζους εμπόρους – εισαγωγείς ενδυμάτων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να φαίνεται ότι υπάρχουν συναλλαγές με την Τουρκία για εισαγωγές, ενώ η πραγματική συναλλαγή γινόταν στην Αθήνα.

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Το κύκλωμα έστελνε αρχικά τον παράνομο χρυσό στην Τουρκία. Τα ποσά από την πώληση αυτού του χρυσού μετατρεπόταν σε κινεζικό νόμισμα. Με τα χρήματα αυτά γινόταν αγορά ενδυμάτων στο όνομα των Κινέζων συνεργών του κυκλώματος τα οποία εισάγονταν στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος πήγαιναν στους Κινέζους συνεργούς τους και έπαιρναν χρήματα τα οποία αντιστοιχούσαν στα προϊόντα που είχαν αγοραστεί στην Τουρκία. Μάλιστα για να συναλλάσσονται με τους Κινέζους τα μέλη του κυκλώματος είχαν συμφωνήσει να ακολουθούνται οι τιμές χρηματιστηρίου με τη συμφωνία να είναι συνήθως 3 με 4 μονάδες κάτω απ’ την τιμή του ταμπλό.

Στη συνέχεια τα χρήματα παραλαμβάνονταν από τους εγκεφάλους του κυκλώματος σε καθημερινή βάση από τους Κινέζους και με κούριερ με μηχανές μεταφέρονταν στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.