Το ΣΔΟΕ ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ: Ενισχύονται οι έλεγχοι για «μαύρο» χρήμα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αναβαθμίζεται και ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ.
/
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
«Κιβωτός του Κόσμου»: Βαριές κατηγορίες για την οικονομική διαχείριση του πάτερ Αντώνιου
Τόσο ο κληρικός όσο και η σύζυγός του φέρονται να αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται.
/
Πόλεμος στο μαύρο χρήμα -Νέες οδηγίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες για να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα
Οι αποκαλύψεις τύπου Panama και Pandora Papers είναι εκεί για να μας υπενθυμίζουν ότι παρά την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, το “μαύρο” χρήμα βρίσκει οδούς διαφυγής και φιλόξενες χώρες- παραδείσους, για να μείνει στο απυρόβλητο.
/
Συναγερμός για τα «πλυντήρια» του «μαύρου» χρήματος
Οδηγίες σε Ορκωτούς Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρίες για το προφίλ των υπόπτων- 900 αναφορές στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
/
ΥΠΟΙΚ: 7 κινήσεις κατά του «μαύρου» χρήματος
Ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο της εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας. Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
/
Στη Βουλή το ν/σ του ΥΠΟΙΚ για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης «μαύρου χρήματος»
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)"
/