FT: Το Ιράν διακινούσε παρανόμως χρήματα μέσω λογαριασμών στις Santander και Lloyds
Σε ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η Unicredit και η Standard Chartered, έχουν επιβληθεί μεγάλα πρόστιμα για τις κυρώσεις στο Ιράν στο παρελθόν.
Πιέσεις δέχονται οι μετοχές των τραπεζών Santander και Lloyds μετά από δημοσίευμα του Reutes το οποίο επικαλείται τη βρετανική εφημερίδα Financial Times (FT), σύμφωνα με το οποίο το Ιράν χρησιμοποιούσε λογαριασμούς των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να διακινεί κρυφά χρήματα σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο ενός σχεδίου παράκαμψης κυρώσεων με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.
Στις δύο προαναφερθείσες τράπεζες είχαν ανοιχθεί λογαριασμοί από βρετανικές εταιρείες-βιτρίνες που ανήκαν κρυφά σε μια ιρανική εταιρεία πετροχημικών η οποία υπόκειται σε κυρώσεις και εδρεύει στο Λονδίνο, σύμφωνα με έγγραφα που τέθηκαν υπόψη των FT.
Η μετοχή της ισπανικής τράπεζας Santander υποχώρησε έως 5,8% ενώ της Lloyds κατά 1,8%.
«Η αγορά πρέπει να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο», δήλωσε η Νούρια Άλβαρεζ, αναλύτρια της χρηματιστηριακής Renta 4 με έδρα τη Μαδρίτη.
Σε ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η Unicredit και η Standard Chartered, έχουν επιβληθεί μεγάλα πρόστιμα για τις κυρώσεις στο Ιράν στο παρελθόν, με την πρώτη να πληρώνει 1,3 δισ. δολάρια στις αμερικανικές αρχές για να διευθετήσει τις έρευνες εναντίον της.
Η Standard Chartered συμφώνησε να καταβάλει 1,1 δισ. δολάρια το 2019 στις αμερικανικές και βρετανικές αρχές για οικονομικές συναλλαγές που παραβίαζαν τις κυρώσεις κατά του Ιράν και άλλων χωρών.
Σύμφωνα με τους FT, η ιρανική κρατικά ελεγχόμενη Πετροχημική Εμπορική Εταιρεία (PPC) αποτελούσε μέλος ενός δικτύου, το οποίο οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη Δύναμη Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ότι συνεργάστηκε με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Τόσο η PCC όσο και η βρετανική θυγατρική της PCC UK υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Νοέμβριο του 2018, ανέφεραν οι FT.
Μία από τις φερόμενες ως εταιρείες-βιτρίνα της, με την ονομασία Pisco UK, είναι εγγεγραμμένη σε μονοκατοικία στο Surrey και χρησιμοποιούσε επαγγελματικό λογαριασμό στη Santander UK, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.
Άτομο με γνώση επί του θέματος δήλωσε ότι η Santander έκλεισε τον λογαριασμό της Pisco.
Εκπρόσωπος της Santander δήλωσε ότι η τράπεζα αρνείται να σχολιάσει συγκεκριμένες πελατειακές σχέσεις.
«Η Santander τηρεί τις νομικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις και είμαστε ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στη συμμόρφωση με τις κυρώσεις. Όπου εντοπίζουμε κινδύνους για τις κυρώσεις, τους διερευνούμε και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Από τη μεριά του, εκπρόσωπος της Lloyds δήλωσε: «Η Lloyds δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου διεξάγονται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί κυρώσεων. Δεσμευόμαστε να τηρούμε όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά το οικονομικό έγκλημα. Δεν μας επιτρέπεται να σχολιάζουμε μεμονωμένους πελάτες».