fbpxEE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος | Economistas.gr
Skip to main content

EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος

EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
Πηγή: AP Images

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία.

«Στη διάρκεια συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, οι 28 απέρριψαν ομόφωνα τη λίστα» που είχε παρουσιασθεί πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες από την Κομισιόν, όπως γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές από την ΕΕ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επικυρώσουν επισήμως αύριο, Πέμπτη, την απόρριψη της λίστας στη διάρκεια συνεδρίασής τους στη βελγική πρωτεύουσα. Η απόρριψη αναμενόταν μετά τις επικρίσεις για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να καταρτιστεί ο κατάλογος και μετά τις πιέσεις από το Ριάντ και την Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για μια ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις 14 Φεβρουαρίου είχε προτείνει να προστεθούν στη λίστα επτά καινούρια κράτη, αυξάνοντας έτσι σε 23 τις χώρες με «υψηλό κίνδυνο».

Μεταξύ των 7 νέων χωρών που προστέθηκαν από την Επιτροπή στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, κυρίως ο Παναμάς και τέσσερα αμερικανικά εδάφη: η αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ, το Πόρτο Ρίκο και οι αμερικανικές Παρθένες Νήσοι.

Όπως ο Παναμάς και η Σαουδική Αραβία, αυτά τα τέσσερα εδάφη δεν περιλαμβάνονται στη λίστα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Gafi), του οργανισμού που είναι αρμόδιος για να συντονίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξυγίανση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οποίου προεδρεύουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των 15 χωρών που περιλαμβάνονταν ήδη στον αρχικό κατάλογο είναι το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Αιθιοπία, η Βόρεια Κορέα.

Η παρουσία μιας χώρας στη λίστα αυτή δεν συνεπάγεται κυρώσεις, όμως υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να εφαρμόζουν ενισχυμένους ελέγχους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πελάτες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες αυτές.

Από τις περίπου 50 χώρες που εξέτασε, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως 23 παρουσιάζουν «στρατηγικές ελλείψεις» στη μάχη κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ξέπλυμα χρήματος.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
ΕΕ: Ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη λόγω του κορωνοϊού
ΕΕ: Ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη λόγω του κορωνοϊού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί στο 1,2% την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη το 2020 και το 2021 στην ευρωζώνη, αλλά προειδοποιεί για την αβεβαιότητα που συνδέεται με το Brexit, τις εμπορικές εντάσεις και τον Covid-19.
ΕΕ: Ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη λόγω του κορωνοϊού
Στενή σύνδεση ΕΕ - Βαλκανίων επιθυμεί η φον ντερ Λάιεν
Στενή σύνδεση ΕΕ - Βαλκανίων επιθυμεί η φον ντερ Λάιεν
«Νομίζω είναι προς το κοινό γεωπολιτικό μας συμφέρον τα δυτικά Βαλκάνια να έρθουν όσο πιο κοντά είναι εφικτό στην ΕΕ», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες
Στενή σύνδεση ΕΕ - Βαλκανίων επιθυμεί η φον ντερ Λάιεν
Επιχείρηση γοητείας του Ζούκερμπεργκ στις Βρυξέλλες
Επιχείρηση γοητείας του Ζούκερμπεργκ στις Βρυξέλλες
Ο Ζούκερμπεργκ συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την ψηφιακή βιομηχανία Μαργκρέτε Βεστάγκερ, τον επίτροπο Βιομηχανίας Τιερί Μπρετόν και την επίτροπο Δικαιοσύνης Βέρα Γιούροβα.
Επιχείρηση γοητείας του Ζούκερμπεργκ στις Βρυξέλλες
EE: Mπρα ντε φερ για τον προϋπολογισμό με αιχμή το Brexit
EE: Mπρα ντε φερ για τον προϋπολογισμό με αιχμή το Brexit
Εξαιτίας του Brexit, ο προϋπολογισμός 2021-2027 δεν θα περιλαμβάνει την συμβολή του Λονδίνου (60-75 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια) που ήταν ο δεύτερος μετά την Γερμανία χρηματοδότης.
EE: Mπρα ντε φερ για τον προϋπολογισμό με αιχμή το Brexit
ΕΕ: Σε αδιέξοδο για τον 7ετή προϋπολογισμό
ΕΕ: Σε αδιέξοδο για τον 7ετή προϋπολογισμό
Οι 27 καλούνται να καταλήξουν σε συμβιβασμό επί του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού 2021-2027 και για την κατανομή των πόρων μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ. Αγκάθι το χρηματοδοτικό κενό του Brexit.
ΕΕ: Σε αδιέξοδο για τον 7ετή προϋπολογισμό