fbpxEE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος | Economistas.gr Skip to main content

EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος

EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
Πηγή: AP Images

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία.

«Στη διάρκεια συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, οι 28 απέρριψαν ομόφωνα τη λίστα» που είχε παρουσιασθεί πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες από την Κομισιόν, όπως γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές από την ΕΕ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επικυρώσουν επισήμως αύριο, Πέμπτη, την απόρριψη της λίστας στη διάρκεια συνεδρίασής τους στη βελγική πρωτεύουσα. Η απόρριψη αναμενόταν μετά τις επικρίσεις για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να καταρτιστεί ο κατάλογος και μετά τις πιέσεις από το Ριάντ και την Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για μια ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις 14 Φεβρουαρίου είχε προτείνει να προστεθούν στη λίστα επτά καινούρια κράτη, αυξάνοντας έτσι σε 23 τις χώρες με «υψηλό κίνδυνο».

Μεταξύ των 7 νέων χωρών που προστέθηκαν από την Επιτροπή στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, κυρίως ο Παναμάς και τέσσερα αμερικανικά εδάφη: η αμερικανική Σαμόα, το Γκουάμ, το Πόρτο Ρίκο και οι αμερικανικές Παρθένες Νήσοι.

Όπως ο Παναμάς και η Σαουδική Αραβία, αυτά τα τέσσερα εδάφη δεν περιλαμβάνονται στη λίστα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Gafi), του οργανισμού που είναι αρμόδιος για να συντονίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξυγίανση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οποίου προεδρεύουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των 15 χωρών που περιλαμβάνονταν ήδη στον αρχικό κατάλογο είναι το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Αιθιοπία, η Βόρεια Κορέα.

Η παρουσία μιας χώρας στη λίστα αυτή δεν συνεπάγεται κυρώσεις, όμως υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές τράπεζες να εφαρμόζουν ενισχυμένους ελέγχους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πελάτες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες αυτές.

Από τις περίπου 50 χώρες που εξέτασε, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως 23 παρουσιάζουν «στρατηγικές ελλείψεις» στη μάχη κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ξέπλυμα χρήματος.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
ΕΕ: Καμιά βάση για συμφωνία με τη Βρετανία
ΕΕ: Καμιά βάση για συμφωνία με τη Βρετανία
Οι Βρυξέλλες απέρριψαν αίτημα που υπέβαλε χθες η βρετανική κυβέρνηση για να συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι διαπραγματεύσεις για το Brexit.
ΕΕ: Καμιά βάση για συμφωνία με τη Βρετανία
Brexit: Πυρετός συναντήσεων πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Brexit: Πυρετός συναντήσεων πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Οι δύο διαπραγματευτές για το Brexit, ο Μισέλ Μπαρνιέ από την ευρωπαϊκή πλευρά και ο Στίβεν Μπάρκλεϊ από τη βρετανική, συναντώνται σήμερα για ένα πρόγευμα εργασίας στις Βρυξέλλες.
Brexit: Πυρετός συναντήσεων πριν τη Σύνοδο Κορυφής
Ο Μπαρνιέ συστήνει υπομονή για το Brexit -«Είναι σαν αναρρίχηση σε βουνό»
Ο Μπαρνιέ συστήνει υπομονή για το Brexit -«Είναι σαν αναρρίχηση σε βουνό»
Ο βασικός διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική» συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του Στίβεν Μπάρκλεϊ νωρίτερα σήμερα.
Ο Μπαρνιέ συστήνει υπομονή για το Brexit -«Είναι σαν αναρρίχηση σε βουνό»
Βrexit: Από μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία
Βrexit: Από μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία
Mια κρίσιμη εβδομάδα συνομιλιών της τελευταίας στιγμής θα μπορούσε να καθορίσει εάν το Brexit θα είναι συντεταγμένο, σκληρό και επίπονο ή θα καθυστερήσει ακόμα μια φορά.
Βrexit: Από μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία
«Πράσινο» από τον ΠΟΕ για τους δασμούς των ΗΠΑ στην ΕΕ
«Πράσινο» από τον ΠΟΕ για τους δασμούς των ΗΠΑ στην ΕΕ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επέτρεψε σήμερα επίσημα στις ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς σε εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων ύψους έως 7,5 δισεκ. δολαρίων.
«Πράσινο» από τον ΠΟΕ για τους δασμούς των ΗΠΑ στην ΕΕ