12ο Thessaloniki Tax Forum: Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας
Τα τρία είδη δέουσας προσοχής που υπάρχουν και σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζονται
/
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η ιταλική μαφία χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα παγωτατζίδικο για ξέπλυμα χρήματος σε γερμανική πόλη
Ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να επένδυσε περίπου 400.000 ευρώ στο παγωτατζίδικo
/
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών της Ασφάλειας θα ανοίξει λογαριασμούς
/
Το Παρίσι διεκδικεί να γίνει έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος
Ακομά οχτώ πόλεις έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα
/
Binance: Eνοχη για χρηματοδότηση Χαμάς - Αλ Κάιντα, κυβερνοεπιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών
Η Binance είχε τόσο χαλαρούς ελέγχους στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στο ανταλλακτήριο της, ώστε τρομοκράτες και χάκερ το χρησιμοποιούσαν επί χρόνια για να διακινούν δισεκατομμύρια δολάρια.
/
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.
/
ΣΔΟΕ: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μεγαλεμπόρων ναρκωτικών της Ευρώπης
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ βρέθηκε 52χρονος, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με διακίνηση χρημάτων στην Ολλανδία, προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.
/
ΑΑΔΕ: Εξετάζονται 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής μπαίνουν 900 υποθέσεις ενώ το 2022, ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός έστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 980 υποθέσεις.
/
Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.
/
Συναγερμός για τα «πλυντήρια» του «μαύρου» χρήματος
Οδηγίες σε Ορκωτούς Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρίες για το προφίλ των υπόπτων- 900 αναφορές στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
/
ΥΠΟΙΚ: 7 κινήσεις κατά του «μαύρου» χρήματος
Ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο της εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας. Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
/
Τριγμοί στις αγορές από σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Μεγάλες τράπεζες κατηγορούνται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι διακίνησαν μεγάλα ποσά που φέρονται να είναι παράνομα κεφάλαια για περίπου δύο δεκαετίες.
/
Κομισιόν: Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Στο σχέδιο που αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 12 μήνες.
/