fbpxΞέπλυμα χρήματος | Economistas.gr Skip to main content

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Περάσαμε τις «εξετάσεις» για το ξέπλυμα χρήματος
Περάσαμε τις «εξετάσεις» για το ξέπλυμα χρήματος
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας για την μάχη ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.
Περάσαμε τις «εξετάσεις» για το ξέπλυμα χρήματος
Δεσμεύονται 30 εκατ. τον χρόνο από ξέπλυμα χρήματος
Δεσμεύονται 30 εκατ. τον χρόνο από ξέπλυμα χρήματος
Στη Βουλή καταθέτει αυτή την ώρα η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, Άννα Ζαΐρη-Αρκουλή, επί των εκθέσεων πεπραγμένων για το 2017 και το 2018.
Δεσμεύονται 30 εκατ. τον χρόνο από ξέπλυμα χρήματος
EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Κομισιόν.
EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Αποκλειστικό δημοσίευμα της Guardian εμπλέκει τον πρίγκιπα Κάρολο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ρωσία. Κλονίζονται μετοχές τραπεζών από τις αποκαλύψεις για το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος.
Σε ρωσικό «πλυντήριο» μπλέκουν τον Κάρολο
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ξέπλυμα χρήματος.
Σαουδική Αραβία και Παναμάς στη μαύρη λίστα της Ε.Ε.