Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.
ΣΔΟΕ: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μεγαλεμπόρων ναρκωτικών της Ευρώπης
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ βρέθηκε 52χρονος, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με διακίνηση χρημάτων στην Ολλανδία, προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.
ΑΑΔΕ: Εξετάζονται 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής μπαίνουν 900 υποθέσεις ενώ το 2022, ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός έστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 980 υποθέσεις.
Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.
Ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο της εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας. Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Δεσμεύονται 30 εκατ. τον χρόνο από ξέπλυμα χρήματος
Στη Βουλή καταθέτει αυτή την ώρα η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, Άννα Ζαΐρη-Αρκουλή, επί των εκθέσεων πεπραγμένων για το 2017 και το 2018.
EE: Οι 28 απέρριψαν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος
Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Κομισιόν.
