fbpxTITAN: Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου | Economistas.gr
Skip to main content

TITAN: Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου

TITAN: Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου

Στις 7 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, όπου, μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η "TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A."

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής η Εταιρία), κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22α, 111 43 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Ενημέρωση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η "TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A." προς τους Μετόχους της " Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ" για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της "Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ" με αντάλλαγμα μετοχές της "ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A."

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Αύξηση των πωλήσεων (+8,7%), των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA (+15,4%) και των καθαρών κερδών (+25,7%), χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο.
Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς των μειοψηφικών συμμετοχών της International Finance Corporation σε επιχειρήσεις του ομίλου Titan σε ΝΑ Ευρώπη και Αίγυπτο, ανέρχεται σε 81,8 εκατ. ευρώ.
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
O όμιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται επί μακρόν επενδυτικά στην Αίγυπτο μέσω δύο βιομηχανικών μονάδων, στις περιοχές Beni Suef και Αλεξάνδρειας, αποτελώντας εκ των σημαντικότερων παραγωγών τσιμέντου στην Αίγυπτο.
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
Πρόκειται για μια περιήγηση στον κόσμο της επιστήμης μέσα από παιχνίδια, πειράματα και πληροφορίες που μαγεύουν όλους τους μαθητές, από την Α’ Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, καθώς και το ευρύ κοινό.
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου
Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική εξειδικευμένη γνώση που υπάρχουν στον Όμιλο και θα αναβαθμίσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Πρωτοβουλίας» του.
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου