Skip to main content

Μυτιληναίος: Στις 6/6 θα συζητηθεί η διανομή μερίσματος

Μυτιληναίος: Στις 6/6 θα συζητηθεί η διανομή μερίσματος

Η έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης και η διανομή μερίσματος θα συζητηθούν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Μαΐου 2019, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. και σε Β’ Επαναληπτική την 1η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 
31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη. 

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018. 

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
Εταιρείας. 

6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή 
επωνυμίας. 

7. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας. 

8. Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. 

9. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άλμα για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο α’ τρίμηνο
Άλμα για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο α’ τρίμηνο
Ισχυρή βελτίωση μεγεθών παρουσίασε ο όμιλος Μυτιληναίος, τόσο σε όρους κύκλου εργασιών όσο και κερδοφορίας, στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρήσης.
Άλμα για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο α’ τρίμηνο
Μυτιληναίος: Νέο έργο ύψους 20,6 εκατ. ευρώ
Μυτιληναίος: Νέο έργο ύψους 20,6 εκατ. ευρώ
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε συνεργασία με την κινεζική Sieyuan Electric ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ, για την κατασκευή κέντρου υπερυψηλής τάσης στην Κόρινθο.
Μυτιληναίος: Νέο έργο ύψους 20,6 εκατ. ευρώ
Νέες διακρίσεις για την Μυτιληναίος στα Partnership Awards
Νέες διακρίσεις για την Μυτιληναίος στα Partnership Awards
Η ευρηματικότητα που επέδειξε η Mytilineos στη χρηματοδότηση του έργου 400MW CCGT Bridge Power Project στη Γκάνα αλλά και η σημασία του, έφεραν σημαντικές διακρίσεις για τον ελληνικό όμιλο στα «Partnership Awards 2019».
Νέες διακρίσεις για την Μυτιληναίος στα Partnership Awards
Μυτιληναίος: Πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά
Μυτιληναίος: Πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά
Με μία διαφορετική δράση, η Mytilineos επιλέγει αυτή τη φορά να αναδείξει τα παιδικά χαμόγελα και να στηρίξει υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά που τις έχουν ανάγκη.
Μυτιληναίος: Πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά