Κρήτη: Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης σε φορείς του Δημοσίου μέσα σε λίγες μέρες
Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης αποκάλυψε η ανεξάρτητη Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατά την οποία στο στόχαστρο μπήκε μεγάλος δήμος της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να μεταφέρουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, μέσα από μία ψεύτικη ιστοσελίδα που έμοιαζε με ιστοσελίδα τράπεζας. Μέσω μεταφορών κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 500.000 ευρώ από τα ταμεία του δήμου.
Το δεύτερο "χτύπημα"
Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες, η ανεξάρτητη Αρχή είχε αποκαλύψει ακόμα μία καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη στο νησί, στην οποία στόχος ήταν υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Εκεί, άγνωστοι δράστες κατάφεραν, με τη μέθοδο του phising, να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 152 χιλιάδων ευρώ.
Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, μικρού σχετικά ύψους η καθεμία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing», αποσκοπεί στο να περάσουν οι συναλλαγές απαρατήρητες, αποφεύγοντας τα όρια ελέγχου που ενεργοποιούνται συνήθως για μεγάλα ποσά.
Τα χρήματα κατέληξαν αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων φυσικών προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η έρευνα της Αρχής
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αρχή, μέσω επικοινωνίας με αντίστοιχες αλλοδαπές υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Financial Intelligence Units), κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει, μέχρι στιγμής, τα μισά χρήματα. Η έρευνα, όπως τονίζεται, συνεχίζεται με στόχο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, αλλά και τον εντοπισμό των δραστών.
Το δεύτερο ηλεκτρονικό χτύπημα σε Δήμο του νησιού έχει σημάνει συναγερμό στις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Αρχής, ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, ώστε να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες για την ανάκτηση των κεφαλαίων και την επιστροφή τους στην Περιφέρεια Κρήτης.
Οι έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής, υπό τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αλλά και της Αστυνομίας, επικεντρώνουν στην αποκάλυψη των δραστών και την ανάκτηση των χρημάτων. Μάλιστα, δεν αποκλείουν πίσω από τις δύο ηλεκτρονικές απάτες να κρύβεται το ίδιο κύκλωμα.