Ειδικό Μητρώο για τις υποθέσεις διαφθοράς- Στο στόχαστρο και οι «στημένοι» αγώνες
Μόνο ως κορυφή του παγόβουνου μπορούν να χαρακτηριστούν οι πάνω από 8.000 καταγγελίες για διαφθορά εφοριακών- τελωνειακών, που έχουν υποβληθεί επωνύμως και ανωνύμως στην ΑΑΔΕ, την ώρα που η δυσπιστία των πολιτών για την αντιμετώπιση αυτών των φαινόμενων χτυπάει «κόκκινο».
Με αυτά τα δεδομένα, τα συναρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισαν να στήσουν το «Ενιαίο Μητρώο για την παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς», σκοπός του οποίου είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βέλτιστη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και την πάταξη της διαφθοράς, η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και πάνω απ’ όλα η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου.
Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο
Όπως προβλέπει η σχετική διάταξη, στο Μητρώο θα καταγράφονται τα διαδικαστικά στάδια των αδικημάτων διαφθοράς- από το αρχικό στάδιο διερεύνησης μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της υπόθεσης- θα παρακολουθείται η πορεία των υποθέσεων αυτών, θα συγκεντρώνονται και θα παράγονται στατιστικά δεδομένα. Ποια αδικήματα θα καταχωρούνται στο Μητρώο;
- η δωροληψία πολιτικών προσώπων
- η δωροδοκία πολιτικών προσώπων
- η πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή από υπάλληλο
- η υπόθαλψη - παρεμπόδιση δικαιοσύνης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η δωροληψία υπαλλήλου
- η δωροδοκία υπαλλήλου
- η δωροληψία και η δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
- η εμπορία επιρροής - μεσάζοντες
- η κατάχρηση εξουσίας
- η ψευδής βεβαίωση σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η δωροληψία και η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
- η υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η απάτη σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η απιστία σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο
- η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου σχετική με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- η διασυνοριακή απάτη
- οι επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- η δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
- κάθε άλλο αδίκημα για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) στρέφεται σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τελείται από πολιτικό πρόσωπο ή υπάλληλο γ) τελείται με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους του ιδίου ή τρίτου ή την πρόκληση βλάβης σε βάρος του δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των τριών μηνών
- η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- η ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για αδικήματα δωροδοκίας
Τα στοιχεία θα καταχωρούνται, κατά περίπτωση, από τη Βουλή, τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, την ΑΑΔΕ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Αστυνομία. Όλα τα στοιχεία κάθε υπόθεσης θα καταχωρούνται στο Μητρώο πλήρως ανωνυμοποιημένα, αλλά κάθε υπόθεση θα παίρνει μοναδικό κωδικό παρακολούθησης Ως Φορέας Επιχειρησιακής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ το Μητρώο θα εποπτεύεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται από τον εκάστοτε Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή έναν εισαγγελικό λειτουργό εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι έλεγχοι στην ΑΑΔΕ
Αυτήν τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έλεγχοι από το Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ σε περίπου 1.500 περιπτώσεις υπαλλήλων της, για τους οποίους έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες. Αντικείμενο αυτών των ελέγχων είναι η διακρίβωση ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε συνδυασμό με τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα εκτεταμένο «πόθεν έσχες» από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς: σύζυγοι και παιδιά εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχοι εφοριακοί και τελωνειακοί για καταγγελίες που είχαν γίνει την περίοδο της υπηρεσίας, ακόμα και υπάλληλοι οι οποίοι είχαν ελεγχθεί αλλά είτε προκύπτουν νέα στοιχεία, είτε υπάρχουν τεκμηριωμένες καταγγελίες, είτε πληροφορίες από τις τράπεζες για ύποπτες συναλλαγές. Στο “μικροσκόπιο” μπαίνουν όλα τα δεδομένα:
- των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών
- των χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με αγορές και πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, πολύτιμων μετάλλων ή λοιπών αξιών
- των στοιχείων και πληροφοριών που προέρχονται από Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες
- των στοιχείων από τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχόμενων προσώπων
- των ψηφιακών πορτοφολιών