Αρχή για το ξέπλυμα: Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ «ξεχάστηκαν» από τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Σε μια νέα και ιδιαίτερα αποκαλυπτική ανακοίνωση, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε υποθέσεις απόκρυψης περιουσίας στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) που ξεπερνούν τα 14,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ύστερα από εξειδικευμένες και εντατικές ελεγκτικές ενέργειες που αφορούσαν δηλώσεις για την περίοδο 2021-2025, η Αρχή εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών ή κενών δηλώσεων, καθώς και περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης. Στις σημαντικότερες από αυτές, τα ευρήματα έχουν ως εξής:

• Ανακριβείς δηλώσεις: δηλώθηκαν εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά και το αποκρυβέν ποσό ξεπερνά συνολικά το 1.500.000 ευρώ.
• Κενές («λευκές») δηλώσεις: η αποκρυβείσα περιουσία έχει συνολική αξία άνω των 11.000.000 ευρώ.
• Μη υποβολή δήλωσης: η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ.

Τι ακολουθεί

Η Αρχή αναφέρει ότι το σύνολο των υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα να διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, το πόρισμα ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να καταλογιστούν τα αποκρυβέντα ποσά.

Τα ευρήματα του Ιουλίου

Η νέα ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά από προηγούμενη της Αρχής, με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2026, που αφορούσε τους ελέγχους από τις αρχές του έτους. Τότε η Αρχή ανέφερε ότι, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης και ανάλυσης κινδύνου, εντόπισε δύο ομάδες ευρημάτων:

• Για 350 πρόσωπα από τις 8.000 περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση, βρέθηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία, αξίας περίπου 900.000 ευρώ κατά μέσο όρο.
• Για 80 πρόσωπα από τις 650 περιπτώσεις κενών δηλώσεων, βρέθηκαν αποκρυβέντα στοιχεία, αξίας περίπου 1.000.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Η Αρχή σημείωσε ότι τα ευρήματα αφορούν κυρίως πρόσωπα που οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση λόγω σχέσης με ΟΤΑ και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Περιλαμβάνονται επίσης γιατροί του ΕΣΥ, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών και πρόσωπα που συμβάλλονται με το Δημόσιο.

Το πλαίσιο

Το καθεστώς του «πόθεν έσχες» ρυθμίζεται από τον ν. 3213/2003, ο οποίος ορίζει ποιοι υποχρεούνται να δηλώνουν την περιουσία τους. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, για τους νέους υπόχρεους, εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας του υπόχρεου. Στη συνέχεια υποβάλλεται ετησίως.