Φοροσκάνδαλο-μαμούθ στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν μετά από πολυετή έρευνα των γερμανκών αρχών, τράπεζες και χρηματιστές συμμετείχαν ε εκατοντάδες υποθέσεις φοροαπάτης, ανταλλάσσοντας μετοχές με και χωρίς δικαίωματα μερισμάτων. Στόχος των ανταλλαγών ήταν να αποκρύψουν την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών και την πρόσβαση και των δύο πλευρών στην διεκδίκηση επιστροφής φόρων οι οποίοι όμως είχαν καταβληθεί μόνο μία φορά.

Η Γερμανία και τουλάχιστον άλλες δέκα χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ιταλία, Ολλανδία) εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν πό αυτές τις πρακτικές φορολογικής απάτης, ενώ η ζημιά στα κρατικά ταμεία υπολογίζεται στα 55,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Reuters, του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ARD, της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit και άλλων ΜΜΕ, η ισπανική τράπεζα Santander είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Η τράπεζα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας της Κολωνίας από τον περασμένο Ιούνιο, καθώς υπάρχουν υποψίες πως σχεδίασε και εκτέλεσε συναλλαγές οι οποίες διευκόλυναν σοβαρή φοροδιαφυγή από το 2007 έως και το 2011.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε το 2016 όταν διαπιστώθηκε ότι πολλές γερμανικές τράπεζες εκμεταλλεύονταν ένα «παραθυράκι» στην νομοθεσία, το οποίο επέτρεπε σε δύο πλευρές να διεκδικούν ταυτόχρονα την ιδιοκτησία των ίδιων μετοχών και έτσι να διεκδικούν επιστροφές φόρων παρότι δεν το δικαιούνταν. Με αυτόν τον τρόπο χάθηκαν δισεκατομμύρια σε δημόσιους πόρους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν καν εκταμιευθεί.