fbpxΤα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος | Economistas.gr Skip to main content

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος
AP Images

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρώμικου χρήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κίνηση καταγράφεται αφού ανεστάλη η λειτουργία ευρωπαϊκών τραπεζών εξαιτίας υποθέσεων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων στη Λετονία στη Μάλτα. Παράλληλα, μεγάλες τράπεζες στις βαλτικές χώρες και τη βόρεια Ευρώπη ενεπλάκησαν σε ύποπτες συναλλαγές, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ρώσικου μαύρου χρήματος μέσω της εσθονικής μονάδας της Danske Bank, υπόθεση που θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δημιουργήθηκε ύστερα από τις πολλαπλές αποτυχίες των εθνικών φορέων να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ανάλογες υποθέσεις.

«Εκεί όπου διακυβεύονται τεράστια χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικοί εποπτικοί φορείς να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τα εποπτευόμενα ιδρύματα ή ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι έξι χώρες ανακοίνωσαν ότι ο νέος εποπτικός φορέας θα μπορούσε να είναι ένα νέο σώμα ή ένας οργανισμός που υπάρχει ήδη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί. Το αίτημα για αλλαγή διατυπώνεται μερικούς μόλις μήνες αφού το μπλοκ συμφώνησε να αναδιαμορφώσει την εντολή της EBA, δίνοντας της νέες εξουσίες προκειμένου να αντιμετωπίζει το ξέπλυμα χρήματος. Η μεταρρύθμιση αυτή, που προτάθηκε από τον επίτροπο Βάλντις Ντομπρόβσκις, γρήγορα κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς παρατηρητές.

Η κίνηση σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή στη θέση της Γερμανίας. Ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ζητούσαν εδώ και μήνες αυστηρότερους κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, το Βερολίνο ήταν αντίθετο σε πιο φιλόδοξες αλλαγές στις πρόσφατες κινήσεις για αναδιαμόρφωση του πλαισίου αυτού.

Οι έξι χώρες ζητούν επίσης νέους κανόνες εναντίον του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που θα οδηγούσε στην αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων για έκτη φορά, μόλις ένα χρόνο αφού συμφωνήθηκε η τελευταία τους αναδιαμόρφωση που τώρα κρίνεται «μη αποφασιστική» από τις χώρες αυτές.

Οι υφιστάμενοι κανόνες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμοστέο στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιστρέφοντας το υφιστάμενο σύστημα που επιτρέπει στις χώρες να προσαρμόζουν του ευρωπαϊκούς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος στα εθνικά πλαίσια.

Η κίνηση καταγράφεται αφού οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τη μεταρρύθμιση των κανόνων εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε συνεδρίασή τους τον περασμένο μήνα και πριν από μια ακόμα συνάντηση τον Δεκέμβριο όταν αναμένεται να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή θέση για το θέμα αυτό. Η φινλανδική προεδρία της ΕΕ ετοίμασε τον Οκτώβριο ένα προσχέδιο εγγράφου που αναμένεται να υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο, το οποίο ζητά αλλαγές αντίστοιχες με αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των έξι χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Εφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Αιφνιδιαστικό έφοδο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) για τις χρεώσεις στις συναλλαγές.
Εφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Νέα έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Νέα έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές έφτασαν στα κεντρικά γραφεία των τραπεζών στις 9 το πρωί. Ο έλεγχος ξεκίνησε άμεσα και αφορούσε τα κατώτερα στελέχη.
Νέα έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες
Επ. Ανταγωνισμού: Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα
Επ. Ανταγωνισμού: Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα
Για αυτεπάγγελτη έρευνα σε συνέχεια σχετικών καταγγελιών, στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο, κάνει λόγο η Επ. Ανταγωνισμού.
Επ. Ανταγωνισμού: Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα
Νέες τράπεζες στην αγορά μετά από μία 10ετίες μεγάλης συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήματος
Νέες τράπεζες στην αγορά μετά από μία 10ετίες μεγάλης συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήματος
Δυο νέες τράπεζες φιλοδοξούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να διεκδικήσουν μερίδια αγοράς στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Νέες τράπεζες στην αγορά μετά από μία 10ετίες μεγάλης συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήματος
Παυλόπουλος: Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ
Παυλόπουλος: Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ
«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στην Κινεζική Εφημερίδα «People' s Daily» εν όψει και της αυριανής άφιξης στην Ελλάδα του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Σι Τζινπίνγκ.
Παυλόπουλος: Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ