fbpxΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο | Economistas.gr
Skip to main content

ΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο

ΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/ Φωτογραφία Eurokinissi

Φλέβα φοροδιαφυγής μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο, στο κέντρο της Αθήνας, με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας.

Έτσι, όταν επισκέφθηκαν την επιχείρηση, έκαναν φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα ψηφιακά αρχεία αυτής, και διαπίστωσαν τα εξής:

Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε... ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%), ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.

Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φοροδιαφυγή 400.000 ευρώ από τηλεοπτικό παρουσιαστή -Δεν είχε δηλώσει 12.000 αποδείξεις
Φοροδιαφυγή 400.000 ευρώ από τηλεοπτικό παρουσιαστή -Δεν είχε δηλώσει 12.000 αποδείξεις
Ακόμα μία περίπτωση κραυγαλέας φοροδιαφυγής εντόπισε η ειδική ομάδα παρακολούθησης ψηφιακών επιχειρηματικών συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Φοροδιαφυγή 400.000 ευρώ από τηλεοπτικό παρουσιαστή -Δεν είχε δηλώσει 12.000 αποδείξεις
ΑΑΔΕ: Πέντε υποθέσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια
ΑΑΔΕ: Πέντε υποθέσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια
Πέντε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, με πιθανά παρακλάδια ευρύτερων κυκλωμάτων, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων και αφορούν σε επιχειρήσεις της Αττικής, που δραστηριοποιούνται τόσο στο εμπόριο, όσο και στις ευρύτερες υπηρεσίες.
ΑΑΔΕ: Πέντε υποθέσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 43 καταστήματα για φοροδιαφυγή στο Αιγαίο
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 43 καταστήματα για φοροδιαφυγή στο Αιγαίο
Δεκάδες καταστήματα έκλεισαν για δύο ημέρες και καλούνται να πληρώσουν σημαντικά πρόστιμα, μετά από τις εφόδους των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης, POS στο Αιγαίο.
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 43 καταστήματα για φοροδιαφυγή στο Αιγαίο
ΥΠΕΘΟ: Bonus για όσους καταγγέλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής
ΥΠΕΘΟ: Bonus για όσους καταγγέλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής
Οικονομικό όφελος θα έχουν όσοι πολίτες καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Αppodixi, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν.
ΥΠΕΘΟ: Bonus για όσους καταγγέλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής
«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Δηλώνουν άποροι ενώ έχουν τζίρους δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατομμυρίων
«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Δηλώνουν άποροι ενώ έχουν τζίρους δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατομμυρίων
Μπορεί η επιχείρησή του να έκανε τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ίδιος στην Εφορία δήλωσε μηδενικό εισόδημα. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα ελευθέρων επαγγελματιών που έπεσαν στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ, που μέσα από διασταυρώσεις στην κατηγορία εκείνων που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ.
«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Δηλώνουν άποροι ενώ έχουν τζίρους δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατομμυρίων
ΑΑΔΕ: Στα 33 εκατ. ευρώ η αποκρυβείσα αξία από 1,4 εκατ. παραβάσεις
ΑΑΔΕ: Στα 33 εκατ. ευρώ η αποκρυβείσα αξία από 1,4 εκατ. παραβάσεις
Η ΑΑΔΕ έχει δώσει φέτος ιδιαίτερη σημασία στους στοχευμένους ελέγχους, όπως αυτοί προκύπτουν από τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου
ΑΑΔΕ: Στα 33 εκατ. ευρώ η αποκρυβείσα αξία από 1,4 εκατ. παραβάσεις