fbpxΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο | Economistas.gr
Skip to main content

ΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο

ΑΑΔΕ: Χρυσή φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/ Φωτογραφία Eurokinissi

Φλέβα φοροδιαφυγής μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο, στο κέντρο της Αθήνας, με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας.

Έτσι, όταν επισκέφθηκαν την επιχείρηση, έκαναν φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα ψηφιακά αρχεία αυτής, και διαπίστωσαν τα εξής:

Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε... ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%), ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.

Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες με το appodixi
«Βροχή» οι καταγγελίες με το appodixi
Τρίβουν τα χέρια τους στην ΑΑΔΕ, καθώς η νέα εφαρμογή appodixi φαίνεται πως έχει κάνει «γκελ» στους πολίτες, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι μέχρι τώρα την έχουν «κατεβάσει» στο κινητό τους πάνω από 95.000 φορολογούμενοι.  
«Βροχή» οι καταγγελίες με το appodixi
Φοροδιαφυγή 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους υπηρεσιών -Πώς απέκρυβαν τα εισοδήματα
Φοροδιαφυγή 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους υπηρεσιών -Πώς απέκρυβαν τα εισοδήματα
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Φοροδιαφυγή 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους υπηρεσιών -Πώς απέκρυβαν τα εισοδήματα
ΑΑΔΕ: Εντοπισμός φοροδιαφυγής 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους παροχής υπηρεσιών
ΑΑΔΕ: Εντοπισμός φοροδιαφυγής 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους παροχής υπηρεσιών
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΑΑΔΕ: Εντοπισμός φοροδιαφυγής 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους παροχής υπηρεσιών
ΑΑΔΕ: Οι επιδιώξεις για το 2023 -Και η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΑΑΔΕ: Οι επιδιώξεις για το 2023 -Και η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Πολυδιάστατη, περισσότερο στοχευμένη και διευρυμένη θα είναι πλέον η πολιτική φορολογικών ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα γίνεται χρήση ακόμη και νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, στην προσπάθεια αποκάλυψης φορολογητέας ύλης.
ΑΑΔΕ: Οι επιδιώξεις για το 2023 -Και η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΑΑΔΕ: Εξετάζονται 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΑΑΔΕ: Εξετάζονται 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής μπαίνουν 900 υποθέσεις ενώ το 2022, ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός έστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 980 υποθέσεις.
ΑΑΔΕ: Εξετάζονται 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΑΑΔΕ - Μύκονος: Φοροδιαφυγή μαμούθ με 200 πολυτελείς βίλλες μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
ΑΑΔΕ - Μύκονος: Φοροδιαφυγή μαμούθ με 200 πολυτελείς βίλλες μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
Φρένο σε φοροδιαφυγή μαμούθ που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ από πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στην Μύκονο έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΑΑΔΕ - Μύκονος: Φοροδιαφυγή μαμούθ με 200 πολυτελείς βίλλες μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας